У Київській області правоохоронці ліквідували конвертцентр з обігом понад 100 млн грн.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
"Група осіб на території Київської області, використовуючи фіктивні підприємства, надавала суб'єктам реального сектора економіки незаконні послуги з незаконного формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Так, загальний обіг конвертаційного центру склав понад 100 млн грн", - йдеться в повідомленні.
У рамках справи правоохоронці провели близько 20 обшуків, у ході яких виявлено та вилучено майже 1 млн грн готівки, велику кількість печаток, комп'ютерну техніку і документи.
За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. Наразі проводяться слідчі дії та вирішується питання арешту вилученого майна.
коментарі