Бориспільський міськрайонний суд 18 вересня розглянув кримінальну справу щодо контрабанди підакцизних товарів. Як з’ясувалося із матеріалів справи, приблизно у кінці 2023 року неназваний зловмисник вирішив таємно, поза митним контролем перемістити через кордон України етиловий та метиловий спирт. Для цього він вирішив залучити свого знайомого, який мав досвід у сфері логістичних послуг щодо переміщення митних вантажів через кордон України, та ще кількох осіб, зокрема таку, що мала досвід у реєстрації суб’єктів господарської діяльності.
Для цього вони використали вже зареєстровану компанію — ТОВ «Інтрокс». Один із спільників у справі за грошову винагороду в сумі 3000 грн у травні 2024 року вніс зміни у реєстраційні документи компанії, змінивши дані про засновника і директора цього підприємства. Перед цим необхідні документи були посвідчені у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу.
Наступним кроком зловмисники почали підшукувати водія серед раніше знайомих осіб, пропонуючи роботу за винагороду під виглядом транспортування паливних матеріалів з Республіки Туреччина. Вантажні засоби для цього були орендовані у іншої компанії — ТОВ «Гранд Ойл Плюс». Під керівництвом та контролем одного зі спільників, що має досвід у логістиці, водії повинні були перетнути державний кордон України та прибути до складського комплексу у м. Текірдаг регіоні Мармара Республіки Туреччина. Надалі до напівпричіпів завантажувався вантаж спирту етилового та метилового, а водіям відправник надавав відповідні супровідні документи.
Після прибуття до митного кордону України водіям транспортних засобів, які не були обізнаними щодо злочинних намірів, повідомляли про необхідність надання інших документів про походження вантажу. Їх замінювали на підробні, що містили неправдиві відомості про найменування вантажу: а саме вказувався товар «Fuel addictive «Solvent» (присадка для палива). Для послуг митного оформлення був задіяний митний брокер — ФОП, з яким уклали відповідний договір.
Брокеру надали офіційні документи, які містили неправдиві відомості щодо найменування та характеристик товару, який підлягав імпорту, а саме: копію контракту між ТОВ «Інтрокс» і компанією з Республіки Литва, накладні та інші необхідні документи. Не будучи обізнаним щодо злочинних намірів зловмисників, митний брокер надав до відділу митного оформлення «Бориспіль» митного посту «Центральний» Енергетичної митниці, за адресою: вул. Бориспіль-7, с. Гора, Бориспільський район, Київська область, пакет документів для митного оформлення в інтересах вантажовідправника ТОВ «Інтрокс» на товар Fuel addictive «Solvent» (присадка для палива) у вигляді прозорої, безбарвної, рухливої рідини з запахом спирту, тоді як насправді товар повинен був класифікуватись як «спирт етиловий неденатурований» (13365 кг) та «метанол» (10935 кг).
Після завершення митних процедур товар загальною вартістю 97 млн 109 тис. 375 грн було випущено в вільний обіг на території України.
У ході досудового розслідування прокурор відділу нагляду за додержанням законів Бюро економічної безпеки України Київської області та один зі спільників (підозрюваний) уклали угоду про визнання винуватості, за якою він обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 201-4, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.
Підозрюваний визнав винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, зобов`язався сприяти з`ясуванню всіх обставин справи та під час підготовчого судового засідання повторно беззаперечно визнати винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, а згодом виконав взяті на себе обов`язки.
Обставинами, що пом`якшують його покарання, стали щире каяття та готовність нести відповідальність за вчинене; активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, що полягає у наданні викривальних показів на групу осіб, які вчиняли кримінальні правопорушення; здійснення добровільного пожертвування для ЗСУ. Враховуючи їх, суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з переміщенням через митний кордон України товарів на строк 3 роки та з конфіскацією майна. Після застосування до обвинуваченого положення ст. 75 та 76-77 ККУ, призначене покарання було замінене іспитовим строком на 2 роки.
Справи щодо інших спільників поки не завершені.
коментарі