31 жовтня 2017 слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва наклав арешт на фармацевтичний завод "Фармекс Груп" (раніше – "Макс-Велл") в м. Бориспіль.
Про це повідомили в прес-службі міжнародної юридичної фірми "Ілляшев та Партнери".
"Арешт накладено за клопотанням БТА Банку, цивільного позивача у кримінальному провадженні за розкрадання з банку понад 6 млрд доларів та легалізацію викраденого за попередньою змовою з іноземними громадянами. Махінації з фармзаводом вартістю близько 3 млрд гривень були частиною незаконних угод екс-власника БТА Мухтара Аблязова, якого засудили за шахрайство до 20 років ув'язнення в Казахстані і 22 місяців ув'язнення в Англії", - зазначається в повідомленні ЮФ "Ілляшев та Партнери", що представляє інтереси БТА.
Кінцевим бенефіціаром арештованого заводу є Олександр Шишкін, колишній депутат Державної Думи Росії, а нині – член Ради Федерацій РФ.
Власником БТА Банку є казахстанський підприємець Кенес Ракішев.
"Суд послався на статтю 5 Конвенції Ради Європи про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів від злочинної діяльності та фінансування тероризму, що зобов'язує державу вживати заходів щодо накладення арешту на майно, в яке були конвертовані кошти, отримані злочинним шляхом", - прокоментували ситуацію в юридичній фірмі.
УКРАЇНСЬКІ НОВИНИ
коментарі