Прокуратура Києва оголосила підозру у відмиванні 1,3 млрд гривень колишньому керівнику фармацевтичного заводу "Фармекс Груп" (раніше - "Макс-Велл") у Борисполі, що контролюється колишнім депутатом Державної Думи Росії, а нині - членом Ради Федерації Олександром Шишкіним.
Про це сказано в повідомленні юридичної фірми "Ілляшев і Партнери", передають Українські Новини.
"13 лютого 2018 року прокуратура міста Києва оголосила підозру громадянинові Республіки Казахстан Кеннету Алібеку в посібництві в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, організованою злочинною групою в особливо великих розмірах (ч. 5 ст.27, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України) у процесі кредитування БТА Банком реконструкції фармацевтичного заводу "Макс-Велл" у Київській області", - сказано в ньому.
Відповідно до повідомлення, у період з 2006 по 2010 рік Кеннет Алібек був засновником і керівником підприємства "Макс-Велл", що використовувалося екс-власником казахстанського БТА Банку Мухтаром Аблязовим для легалізації викрадених коштів.
З 2009 року правоохоронні органи Казахстану, України й Росії ведуть розслідування щодо найбільшого банківського шахрайства в СНД, у якому було задіяно понад 1 000 спеціально створених підставних компаній в усьому світі.
Раніше англійські суди визнали Аблязова шахраєм, зобов'язали повернути БТА Банку $4,3 млрд і засудили його до 22 місяців в'язниці.
У червні 2017 року Аблязов був заочно засуджений Спеціалізованим міжрайонним судом Алмати до 20 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За фактами незаконного виведення коштів і їхньої легалізації Національна поліція на початку 2017 року повідомила Аблязову про нову підозру, а Генеральна прокуратура України звернулася до Франції з додатковим клопотанням про видачу Аблязова в Україну для залучення до кримінальної відповідальності щодо епізоду "Макс-Велл" ("Фармекс").
коментарі